8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报
8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报
8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(bànfǎ)》的通知(tōngzhī)(银发〔2025〕124号(hào))”(以下简称《办法》)。
其中提到,《办法(bànfǎ)》所称从业机构是指在(zài)中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易(xiànhuòjiāoyì)的交易商(jiāoyìshāng)。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。
客户单笔或者日累计金额(jīné)人民币10万元以上(yǐshàng)(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱(xǐqián)风险状况,开展客户尽职调查(diàochá)。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易(jiāoyì)的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内(gōngzuòrìnèi)向中国反洗钱监测分析中心提交(tíjiāo)大额交易报告。
《办法》自2025年8月1日起施行(shīxíng)。

近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(bànfǎ)》的通知(tōngzhī)(银发〔2025〕124号(hào))”(以下简称《办法》)。

其中提到,《办法(bànfǎ)》所称从业机构是指在(zài)中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易(xiànhuòjiāoyì)的交易商(jiāoyìshāng)。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。
客户单笔或者日累计金额(jīné)人民币10万元以上(yǐshàng)(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱(xǐqián)风险状况,开展客户尽职调查(diàochá)。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易(jiāoyì)的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内(gōngzuòrìnèi)向中国反洗钱监测分析中心提交(tíjiāo)大额交易报告。
《办法》自2025年8月1日起施行(shīxíng)。

相关推荐
评论列表
暂无评论,快抢沙发吧~
你 发表评论:
欢迎